GIRO es un conjunto de aplicaciones tecnológicas que soportan la adecuada gestión de los diferentes Sistemas de administración de riesgos exigidos a nivel global, otorgando un modelo metodológico y funcional adaptable a las características de cada compañía, así como de fácil aplicación y entendimiento para los stakeholders que intervienen en el desarrollo de los procesos.
Administración de Riesgos
Integra, centraliza y facilita la gestión del riesgo organizacional en todos sus frentes: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Operativo y Continuidad del Negocio, Liquidez, Corrupción, Protección de Datos, entre otros; conforme las mejores prácticas de organizaciones nacionales e internacionales en materia de Control Interno y Gestión de Riesgos (COSO ERM, Basilea, ISO31000, Estándar Australiano y NTC 5254).
Monitoreo de Transacciones
Sistema paramétrico que permite ejecutar de forma oportuna y centralizada el monitoreo y control de las operaciones ejecutadas a través de la entidad, así como la identificación y documentación de señales de alerta que permiten determinar la ocurrencia de operaciones inusuales y/o sospechosas (operaciones que no guardan relación con la actividad económica del Cliente o sobrepasa los parámetros de normalidad establecidos por la entidad) a través de los diferentes canales transaccionales.
Gestión Integral de Listas de Riesgo
El mejor aliado para la prevención y control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Permite realizar la validación de Contrapartes (Clientes, Usuarios, Proveedores, Empleados, Accionistas y Terceros) en listas restrictivas y de medios relacionados para detectar posibles asociaciones de individuos vinculados con actividades de LA/FT.
¡Evolucionemos Juntos!