Suite tecnológica, flexible, parametrizable y amigable para el usuario final.
Conjunto de aplicaciones tecnológicas que soportan la adecuada gestión de los diferentes sistemas de administración de riesgos exigidos por los entes reguladores a nivel global, otorgando un modelo metodológico y funcional adaptable a las características de cada compañía, así como de fácil aplicación y entendimiento para los stakeholders responsables del proceso.
Gestión Integral de Listas de Riesgos.
Permite realizar la validación manual y automática de contrapartes (clientes, usuarios, proveedores, empleados, accionistas, terceros, entre otros) en listas vinculantes, reactivas y de medios relacionados para detectar posibles asociaciones de individuos con actividades de LA/FT.
Entre sus bondades se destaca:
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Generación automática de señales de alerta sobre cada una de las coincidencias detectadas.
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Ejecución automática de los procesos de descargue, actualización y cruce.
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Fácil integración con las plataformas tecnológicas de la compañía.
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Workflow de gestión de coincidencias.
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Log de auditoría.
Monitoreo Transaccional
Sistema robusto y paramétrico que permite identificar, gestionar y documentar de forma centralizada señales de alerta, operaciones inusuales y/o sospechosas (fraude y operaciones que no guardan relación con la actividad económica del cliente o sobrepasan los parámetros de normalidad establecidos por la institución), a través del análisis automático realizado a las transacciones ejecutadas por las diferentes contrapartes al interior de las organizaciones.
Monitoreo Transaccional
Equipo especializado en la implementación de los diferentes sistemas de administración de riesgos corporativos, altamente capacitado para lograr:
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Fortalecimiento del sistema de control interno, así como de la cultura de autocontrol al interior de nuestros clientes.
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Adaptación de metodologías de reconocido valor técnico con la realidad de las organizaciones.
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Sinergia entre los sistemas y las diferentes unidades de negocio.