Solución especializada para el monitoreo de transacciones, garantizando el cumplimiento de
SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT y PTEE. Permite la identificación y gestión de riesgos asociados
al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción y fraude, automatizando
procesos de validación y fortaleciendo los sistemas de administración de riesgos.
Gestión de riesgos
Integra, centraliza y facilita la gestión del riesgo organizacional en todos sus frentes: Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Continuidad Operacional y de Negocio, Liquidez, Corrupción, Protección de Datos, entre otros; de acuerdo con las mejores prácticas de organismos nacionales e internacionales en materia de Control Interno y Gestión de Riesgos (COSO ERM, Basilea, ISO31000, Norma Australiana y NTC 5254).
Monitoreo de transacciones
Sistema paramétrico que permite ejecutar de forma oportuna y centralizada el seguimiento y control de las operaciones realizadas a través de la entidad, así como la identificación y documentación de señales de alerta que permitan determinar la ocurrencia de operaciones inusuales y/o sospechosas (operaciones que no están relacionadas con la actividad económica del Cliente o exceden los parámetros de normalidad establecidos por la entidad) a través de los diferentes canales transaccionales.
Gestión integral de listas de riesgos
El mejor aliado para la prevención y control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Permite la validación de Contrapartes (Clientes, Usuarios, Proveedores, Empleados, Accionistas y Terceros) en listados restrictivos y medios relacionados para detectar posibles asociaciones de personas vinculadas a actividades de LA/FT.
